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[监事会]海南瑞泽:第四届监事会第十七次会议决议公告

时间:2019-01-20 19:16:08 中财网
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证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2019-003

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七
次会议召开通知于2019-01-20以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人
员,并于2019-01-20在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生
召集并主持,会议应参加监事5名,实到监事5名,全体监事通过现场表决方式
参与会议表决,董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等的规定。


经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入资金的议案》

经审议,同意公司使用募集资金置换已预先投入资金人民币190,819,589.36
元。本次募集资金置换与公司重组报告书载明的相关内容一致,符合公司经营发
展的需要,具有必要性和合理性,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金
投资计划正常进行或损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间
未超过6个月,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。具体内容见同日披露的《关于
使用募集资金置换已预先投入资金的公告》。


公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见;公司独立财务顾问广发证券
股份有限公司对该事项出具了《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司使用募集资
金置换已预先投入资金的核查意见》;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该
事项出具了《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZI10005号),上述意见的具体内容于同日披


露于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


审议结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。


特此公告。




海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇一九年一月十五日


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